شرکت های پوسته فاکتورهایی به ارزش 718 کرور روپیه تولید کردند، به این معنی که خریدهای جعلی انجام شده و تجارت فقط روی کاغذ بوده است، تحقیقات نشان داد که بعداً به بانک ACB منتقل شد.
دهلی نو: یک کارمند مالیاتی سرکش، سه وکیل و چند نفر دیگر کلاهبرداری 54 کرور روپیه ای را از اداره مالیات کالاها و خدمات (GST) در پایتخت ملی سازماندهی کردند. این را دفتر مبارزه با فساد دولت دهلی فاش کرد.
“هفت 500 شرکت خصوصی”
یک افسر GST، سه وکیل، دو حمل‌ونقل و صاحب «شرکت» بخشی از توطئه‌ای بودند که شامل 500 شرکت جعلی و فاکتورهای جعلی به ارزش 718 کرور برای درخواست بازپرداخت GST به ارزش 54 کرور بود. 500 شرکت وجود داشتند که فقط روی کاغذ وجود داشتند و ظاهراً در واردات/صادرات کالاهای پزشکی برای درخواست بازپرداخت GST شرکت داشتند.
“افسر بیماری”
بابیتا شارما، افسر مالیات کالا و خدمات (GSTO)، طرحی را با 96 شرکت پوسته راه‌اندازی کرد و بیش از 400 بازیابی به ارزش 35.51 کرور روپیه را بین سال‌های 2021 تا 2022 تحریم کرد. در سال اول، تنها 7 میلیون روپیه برای بازپرداخت تأیید شد، اما بقیه بعداً تأیید شد. .
جالب است که بازپرداخت پس از ارسال درخواست ها توسط GSTO تایید شد و ظرف سه روز تایید شد. در سال 2021 خانم شارما به بند 22 دفتر GST منتقل شد و در کمال تعجب در عرض چند روز بیش از 50 شرکت برای مهاجرت از بند 6 به بند 22 اقدام کردند و در مدت کوتاهی تایید شدند. این مهاجرت زنگ خطر را به صدا درآورده است و اداره مراقبت GST تیم هایی را به دفاتر این شرکت ها اعزام کرده است. او کلاهبرداری GST را که ریشه در دفتر خصوصی او داشت، کشف کرد.
یک بخش خاص در حوزه خاصی صلاحیت دارد.
“چگونه کار می کند”
شرکت های پوسته فاکتورهایی به ارزش 718 کرور روپیه تولید کردند، به این معنی که خریدهای جعلی انجام شده و تجارت فقط روی کاغذ بوده است، تحقیقات نشان داد که بعداً به بانک ACB منتقل شد. GSTO بازپرداخت را بدون بررسی فاکتورها و اعتبار مالیات ورودی (ITC) صادر کرد.
بررسی ها به این نتیجه رسیدند که بیش از 40 شرکت در مرحله اول کالا را تامین می کردند اما در مرحله دوم هیچ گونه سابقه ای در دست نیست. در مورد 15 شرکت، نه تایید کارت Aadhaar و نه تایید فیزیکی شرکت در زمان ثبت GST انجام نشده است که طبق قوانین الزامی است.
از 53 شرکتی که پس از انتقال خانم بابیتا به بخش 22 مهاجرت کردند، 48 شرکت به ارزش 12.32 لک کرور بازپرداخت GST دریافت کردند. NOC یا NOC توسط صاحبان اموال این شرکت ها بین 26 جولای 2020 تا 27 جولای به دفاتر صادر شده است. GSTO در 26 جولای 2021 به بخش 22 منتقل شد.
تحقیقات نشان داد که بازپرداخت GST به حساب های بانکی سه وکیل – راجات، موکش و نارندرا ساینی و اعضای خانواده آنها از طریق حساب های بانکی مختلف صادر شده است. ACB 1000 حساب بانکی مستقیم را در شرکت های پوسته، اعضای خانواده و کارمندان آنها پیدا کرد.
این سه نفر 23 شرکت را از طریق شناسه ایمیل و شماره تلفن همراه اداره می کردند. پنج شرکت تحت یک شماره PAN و شناسه ایمیل یکسان برای ایجاد شماره های ثبت GST مختلف ثبت شدند.
23 شرکت که توسط وکلا اداره می شوند، فاکتورهای جعلی به ارزش 173 کرور روپیه صادر کردند. از این 23 شرکت پوسته، 7 شرکت در تامین ملزومات پزشکی فعالیت داشتند و گردش مالی 30 کرور روپیه در فاکتورهای خود نشان داده بودند.
متهمان دستگیر شده عبارتند از مانوج گویال، مالک شرکت جعلی، و دو حمل کننده، سورجیت سینگ و لالیت کومار. اداره مبارزه با فساد گفت که فاکتورهای ایمیل جعلی و رسیدهای حمل و نقل برای بازیابی مبالغ GST تهیه شده است. اپراتورها برای ارائه این اسناد بدون هیچ گونه خدماتی پول دریافت می کنند.